Открытие счета в Казахстане для юридического лица – нерезидента
1-этап
Получение ИИН (индивидуального идентификационного номера) для руководителя юридического лица – нерезидента в случае, если руководитель не является гражданином Республики Казахстан
Необходимо предоставить оригинал заграничного паспорта, заполнить установленную форму и явиться лично в регистрирующий орган (Центр обслуживания населения (ЦОН)). Срок оказания услуги 1-3 рабочих дней.
2-этап
Получение БИН (бизнес идентификационного номера) для юридического лица – нерезидента
В налоговый орган по месту нахождения банка подается налоговое заявление о постановке на регистрационный учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, установленных пунктом 2 статьи 76 Налогового кодекса:
- учредительных;
- подтверждающих государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога);
- подтверждающих налоговую регистрацию при ее наличии в стране инкорпорации или стране резидентства нерезидента, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога) при наличии такого документа;
- протокола собрания совета директоров или аналогичного органа управления;
- содержащих сведения о бенефициарном собственнике;
- доверенность на подачу документов.
Если документы засвидетельствованы иностранным нотариусом, то такие документы подлежат апостилированию, согласно Гаагской конвенции, либо легализации через консульские учреждения.
В случае если документы засвидетельствованы нотариусами Российской Федерации, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистаны, Туркменистана, Узбекистана и Украины, то, согласно Минской Конвенции, такие документы на территориях этих стран принимаются без какого-либо специального удостоверения.
Полученные нотариально удостоверенные и апостилизированные/легализованные документы подлежат переводу на казахский и русский языки.
При заполнении заявления о постановке на регистрационный учет необходимо указать цель получения БИН — открытие текущего счета в банках-резидентах, филиалах банков-нерезидентов.
Срок оказания услуги: 3-5 рабочих дней.
3-этап
Сопровождение по открытию банковского счета в Республике Казахстан для юридического лица – нерезидента
Перечень документов для открытия банковского счета для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
- Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;
- Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (БИН);
- ИИН руководителя компании-нерезидента РК;
- Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) юридического лица;
- Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица;
- Решение компании об открытии счета в банках РК;
- Действующие контракты компании с казахстанскими компаниями;
- Договор аренды офиса в РК;
- Документы, подтверждающие полномочия лиц:
- Протокол/Решение о назначении первого руководителя;
- Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи;
- Доверенность на распоряжение счетом;
- Документы, удостоверяющие личности лиц, уполномоченных подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента.
- Протокол/Решение о назначении первого руководителя;
- Помимо документов на компанию, менеджеры банка просят заполнить различного рода анкеты, вопросники, касающееся деятельности компании, оборотов, наличие контрагентов и др.
Согласно главе 5, п. 32 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 136. Об утверждении Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, банк при рассмотрении обращения в случае недостаточности представленной информации запрашивает дополнительные документы и сведения у клиента.
Сроки открытия счета
Открытие банковского счета может занимать от 5 рабочих дней (включая получение ИИН, БИН, внутреннюю проверку банка) до месяца, в зависимости от внутренних требований каждого банка. Дополнительно сообщаем, что желательно присутствие первого руководителя компании нерезидента при подаче документов на открытие счета ввиду того, что необходимо подписать карточку образцов подписей и проставить печать компании.
Однако, если руководитель не сможет присутствовать, можно открыть счет на представителя по доверенности, после чего, как правило, клиент отзывает доверенность и направляет свою карточку образцов подписей (нотариально заверенную, либо лично подписывает в банке).
Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения.
Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/PR_revera